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GUIA DE INFORMACION PROGRAMA Visa EB-5

EB-5 Criterios de Elegibilidad de los inversores

 

Nueva Empresa Comercial

Para calificar, usted debe:

• Invertir o estar en proceso de invertir al menos $ 1,000,000 en una nueva empresa comercial. Si su

empresa está en un área específica de trabajo designado (véase más adelante), entonces el requisito

de inversión mínima es de $ 500,000;

• Beneficio de la economía de EE.UU. por el suministro de bienes o servicios a los mercados de los EE.UU.;

• Creación de empleo a tiempo completo durante al menos 10 trabajadores de EE.UU. (esto incluye

a ciudadanos de los EE.UU., los titulares de la tarjeta verde y otras personas legalmente autorizadas a

trabajar en los EE.UU.), y

• Participar en la gestión del día a día del nuevo negocio o gestionar directamente a través de la

formulación de la política comercial de oficina es decir, las empresas o miembro del consejo.

 

Calificación de Inversiones

La inversión puede ser en efectivo, equipo, inventario, otros bienes materiales, equivalentes de

efectivo y deuda garantizada por sus activos por parte del empresario, siempre que el empresario es

responsable personal y sobre todo y que los activos de la nueva empresa comercial no se utilizan para

asegurar que ninguna de la deuda.

 

Todo el capital invertido en la empresa se valora en dólares de los EE.UU. y en el valor justo de

mercado. El valor justo de mercado de una nota está determinada por factores tales como el valor

justo de mercado de los activos de asegurar la nota, la medida en que los activos son modificables a

la incautación y el valor actual de la nota.

 

El capital de inversión puede provenir de los fondos en una cuenta conjunta de propiedad por el

solicitante y su cónyuge, sin embargo, esto no se extiende a las cuentas conjuntas de los miembros de

la familia (cuenta conjunta de padre e hijo no se puede atribuir exclusivamente a los inversores).

Como tal, la petición debe establecer la inversión proviene de las cuentas bajo su nombre.

 

Puntos Importantes:

• Un préstamo a la empresa comercial o de cualquier otra disposición de la deuda entre el

empresario y la nueva empresa comercial no constituye una inversión.

• Las utilidades retenidas tampoco se considera una inversión.

 

Pagaré:

Un pagaré sin garantía no es una inversión de capital. Un solicitante debe demostrar que la nota está

garantizado por su propiedad. El valor justo de mercado (FMV) del pagaré y no el valor nominal

rigen el monto de la inversión. Valor justo de mercado se determina a partir del momento de la

presentación a través del período de residencia condicional (2 años). Además, el solicitante debe

"sustancialmente completa" sus pagos en un pagaré firmado válida antes de la finalización del

período de 2 años de residencia condicional.

  

Documentos necesarios en apoyo de Tarjeta Verde de EB-5 Inversores - Inversión y Fuente de Fondos

Peticionario debe demostrar el origen de los fondos y que son legítimas.

Para aplicar correctamente una visa de inversionista EB-5, los siguientes documentos son necesarios

en cuanto a la inversión y fuente de fondos:

 

• Empresas, asociaciones y / o declaraciones personales de impuestos presentadas en los últimos 5 años;

• Exteriores registros de registro de empresas, o evidencia de la identificación de otras fuentes de capital;

• Otra prueba de ingresos de los inversores durante los años anteriores

• Las ventas de contratos si el origen de los fondos proviene de la venta de la casa o negocio.

• Estados de cuenta bancarios, las pruebas de los bienes transferidos del extranjero, evidencia de los

activos adquiridos, certificados de acciones dado a las inversiones, o los acuerdos de préstamo o hipoteca.

• En caso de procedencia de los fondos provienen de la venta de la casa o negocio, inversionista

tiene que proporcionar los contratos de venta o escrituras.

• Cuando los inversores los fondos obtenidos por donación o préstamo, pruebas sustanciales que

afecten a la buena fe del donante o prestamista debe incluirse (declaración jurada de por qué regalo o

préstamo concedido).

 

USCIS espera que el peticionario a presentar cinco (5) años de declaraciones de impuesto sobre la

renta, tanto para las empresas individuales y de propiedad en cualquier jurisdicción en la que las

declaraciones de impuestos se han presentado u ofrecer una explicación de por qué el demandante no

ha presentado.

 

Más allá de proporcionar declaraciones de impuestos y registros comerciales, el solicitante debe

proporcionar una explicación y las pruebas de la fuente real del capital de inversión - si se trata de

ingresos laborales o de negocios, préstamo o regalo de un familiar o amigo, el producto de una

transacción específica o un combinación de estas fuentes. El gobierno ha sostenido que la mera

presentación de las cartas del banco o declaraciones documentación de depósito de fondos no puede

determinar el origen lícito del capital de inversión.

 

Puntos importantes:

 • Las dificultades van a surgir en la capital peticionario transferencias de inversión directamente en

la cuenta de su negocio a la cuenta de la EB-5 empresa comercial. personal de USCIS han declarado

informalmente que la agencia ha negado las peticiones que los fondos de inversión fueron enviados

directamente a la EB-5 empresa comercial de la cuenta bancaria del negocio de la peticionaria. Sin

embargo, el personal de USCIS también indicó que si el peticionario demuestra que los fondos

transferidos refleja los fondos personales del peticionario - tales como la confirmación de otros

accionistas de la compañía - USCIS puede acreditar el capital de inversión para el peticionario.

• En la documentación de un préstamo o pagaré, es necesario aportar pruebas sobre el prestamista

cuando el prestamista es un individuo mediante la presentación de la documentación sobre los

antecedentes del prestamista individual, incluida la relación con el peticionario, y proporcionar

detalles acerca de cómo el prestamista obtiene el capital que préstamo a la EB-2 peticionario.

• Si la fuente real de los fondos de inversión de la peticionaria es el producto de un regalo, el

peticionario deberá presentar una documentación similar a los exigidos en la fuente de la capital EB-

5 de inversión es un préstamo personal.

• Cuando la fuente de los fondos se puede aislar a una transacción específica, la documentación

relativa a las circunstancias que deben presentarse, incluidas obras, el cierre de los estados, estados

de cuenta, y como en la documentación. Peticionario también debe abordar cómo y cuándo se

adquirieron o comprar el activo objeto de la operación.

 

Seguimiento:

 Además de proporcionar las pruebas del origen legal de la inversión de capital, el peticionario debe

documentar cuidadosamente la trayectoria de los fondos por parte del peticionario a la EB-5 de la

empresa. Para rastrear los fondos para el peticionario, la documentación debe reflejar que el

peticionario transferidos fondos personales para la empresa comercial. Estas pruebas normalmente se

incluyen el estado de cuenta si la empresa confirmando la recepción de los fondos de inversión de la

peticionaria a la empresa. Cuando la documentación correspondiente, tales como cheques cancelados

o recibos de alambre y las instrucciones también se debe presentar.


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